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LO ESENCIAL
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó sobre 11 reportes de suplantación de identidad de instituciones financieras mexicanas. El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Según el comunicado, las entidades afectadas sufrieron el uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logotipo e incluso algunos datos fiscales o administrativos. Las instituciones se encuentran constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros en México (Sipres), herramienta que permite verificar la legitimidad de las entidades reguladas.
CONTEXTO
La suplantación fue presuntamente realizada por personas físicas o supuestas empresas que buscaban afectar económicamente o engañar a personas que requerían servicios financieros. Para lograrlo, utilizaban indebidamente el nombre, logotipo o denominación de las instituciones a través de medios impresos o digitales.
Las entidades afectadas fueron: BTG Pactual Casa de Bolsa, APX SF, Procesos Sistemáticos del Bajío, SDIF México, Ecopem, Gratiam Capitale, Alternativas Financieras para tu Bienestar, Naica Capital, Fondeo Horizonte, BTG Pactual Gestora de Fondos y Sura Investment Management México.
EN PERSPECTIVA
Adicionalmente, la Comisión alertó sobre dos empresas que operan sin autorización para funcionar como instituciones de seguros. Se trata de MAPS Seguros y MAPS Ventas, compañías que ofrecen servicios financieros pese a carecer de los permisos correspondientes.
Ambas compañías tienen domicilios en.
Etiquetas: Condusef, suplantación de identidad, instituciones financieras, fraude financiero, seguros irregulares, Jalisco, Nacional · Consumo y estafas
