Perspectivas de Latinoamérica: La lucha mundial contra el blanqueo de criptomonedas se recrudece en México y Brasil #Perspectivas 🌍

LO ESENCIAL

Crypto News Publicado: 31 may 2026, 6:45 Perspectivas de Latinoamérica: La lucha mundial contra el blanqueo de criptomonedas se recrudece en México y Brasil Bienvenidos a Latam Insights, una recopilación de las noticias más relevantes sobre criptomonedas de América Latina de la última semana. En esta edición, Brasil introduce requisitos de auditoría para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), México y la UE estudian oportunidades para combatir el blanqueo de capitales con criptomonedas a escala mundial, y el Gobierno de EE. UU. declara a las bandas brasileñas organizaciones terroristas globales.

ESCRITO POR Sergio Goschenko COMPARTIR Publicado: 31 may 2026, 6:45 Puntos clave En virtud de la Instrucción 739, Brasil exige auditorías independientes registradas en la CVM para conceder licencias de criptomonedas. Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo de 5000 millones de euros con la UE, lo que permite a México coordinar las normas mundiales contra el blanqueo de capitales. Marco Rubio calificó a la CV y al PCC de terroristas globales, con sanciones por incumplimiento de la FTO a partir del 5 de junio.

CONTEXTO

Nuevas normas para las criptomonedas en Brasil: el Banco Central exige auditorías independientes estrictas para los VASP El Banco Central de Brasil ha introducido un nuevo requisito para autorizar la operación de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el país. En virtud de la Instrucción Normativa n. º 739, publicada el viernes, el banco exige ahora a los VASP que presenten una auditoría independiente realizada por una entidad registrada en la Comisión de Valores de Brasil (CVM) para poder expedir licencias operativas.

EN PERSPECTIVA

Las auditorías, denominadas «informes de garantía razonable», deben contener datos que evalúen el cumplimiento legal del VASP en diferentes aspectos, incluyendo la política institucional, la estructura organizativa y la formación de los empleados; la evaluación interna de riesgos en relación con el uso de los productos y servicios de la empresa en la comisión de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; y los procedimientos diseñados para conocer a los clientes.

México y la UE unen fuerzas para combatir el blanqueo de capitales con criptomonedas a nivel mundial Roberto Velasco Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de México, y Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, revelaron que ambos países están estudiando formas de colaborar para frenar las actividades de blanqueo de capitales con criptomonedas en ambas jurisdicciones. El anuncio se realizó durante una rueda de pre

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