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Un error de la Fiscalía General de la República (#FGR) frenó el proceso contra María Luisa N. y María N., acusadas de defraudación fiscal en el escándalo del presunto desfalco millonario a la #UAEH. El juez federal José Salvador Rodríguez Mendoza determinó no vincularlas a proceso, al considerar que la FGR violó el secreto bancario al solicitar información financiera más allá de lo autorizado judicialmente. 🏛️
Según la investigación, ambas mujeres eran socias de Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., empresa dedicada a servicios de asesoría, consultoría fiscal y auditoría, fundada en 2001. La FGR las acusó de no presentar declaraciones del ISR entre 2014 y 2017, pese a que reportaron ingresos por más de 46.9 millones de pesos, lo que derivó en una omisión fiscal de más de 7 millones de pesos, delito que encuadra como defraudación fiscal equiparada.
El juez concluyó que la Fiscalía excedió los límites autorizados por el juez de control al pedir datos bancarios, afectando derechos fundamentales de las imputadas, lo que derivó en el auto de no vinculación a proceso.
Contabilidad del Siglo XXI es una de las compañías señaladas por las autoridades como parte de una red de empresas “fachada”, presuntamente usadas para triangular recursos públicos de la UAEH, cuyo destino final habría sido Gerardo Sosa Castelán, exrector de la universidad y expresidente del Patronato Universitario, así como sus hijas.
Actualmente, Sosa Castelán enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto que supera los 58 millones de pesos, supuestamente provenientes del erario universitario. Aunque en septiembre de 2024 un juez federal sobreseyó parcialmente los delitos, en marzo de 2025 un tribunal de apelación revocó la decisión y ordenó continuar con el juicio. Sosa mantiene su inocencia y espera una sentencia absolutoria.
