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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ha imputado al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Orlando Suárez López, y a Mauricio Moreno Balbuena, ex director de procesos legales en la misma institución. Los cargos son por presuntamente haber descongelado de manera ilegal 975 cuentas bancarias que estaban aseguradas entre 2014 y 2017, vinculadas a lavado de dinero y al crimen organizado, incluyendo al cártel de Sinaloa, Los Cuinis (fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación), y allegados a Rafael Caro Quintero.
En una audiencia celebrada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el Ministerio Público Federal presentó 84 pruebas que respaldan la acusación de que los ex funcionarios autorizaron ilegalmente el descongelamiento de cuentas que contenían más de mil 400 millones de pesos y más de 18 millones de dólares.
El juez de control, Genaro Gerardo Alarcón López, fue quien presidió la audiencia donde se imputaron los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público a Suárez López y Moreno Balbuena.
Durante la videoconferencia de la diligencia, los imputados comparecieron junto a sus abogados, Froylán Díaz Martínez y Mauricio Moreno Vargas, respectivamente.
En un intento de evitar la imputación, los abogados de los acusados solicitaron la apertura de un incidente de sobreseimiento, argumentando que en 2021 y 2023 la Fiscalía General de la República intentó judicializar el caso, pero sin éxito. Sin embargo, el juez rechazó esta solicitud al no haberse llevado a cabo juicio alguno.
La UIF emitió entre 2014 y 2017 un total de 205 acuerdos que incluyeron a cientos de personas y empresas en la lista de bloqueadas por actividades financieras sospechosas. En 2018, durante la gestión de Alberto Bazbaz Sacal como titular de la UIF, este número aumentó a más de mil 800 casos.
Tras la sustitución de Bazbaz por Orlando Suárez, en junio de 2018 se emitió un oficio que ordenaba la eliminación de 976 casos de la lista de bloqueados, permitiendo el acceso a los recursos de estas cuentas. Esta acción contó con el respaldo de Mauricio Moreno Balbuena.
La próxima decisión sobre si se decreta vinculación a proceso y las posibles medidas cautelares contra los ex funcionarios se dará el próximo domingo, cuando el juez Alarcón López defina la situación jurídica de los acusados.
