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En el marco de las continuas investigaciones dirigidas contra familiares cercanos de los descendientes de “El Chapo”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha emitido una orden para bloquear las cuentas bancarias de Yuridia Guzmán López, tía de Ovidio Guzmán “El Ratón”. Esta medida ha llevado a Yuridia a presentar un amparo en los juzgados federales, buscando desafiar la decisión de la UIF.
Yuridia, hermana de Griselda, la madre de Ovidio Guzmán extraditado a la Corte Federal de Chicago, Illinois, enfrenta restricciones en sus movimientos bancarios debido a la orden de la UIF. La demanda de amparo, presentada ante el Juez Cuarto de Distrito el 20 de septiembre, busca impugnar la medida que impide a Yuridia realizar libremente transacciones bancarias.
En el proceso de amparo, se solicitó una suspensión provisional, la cual fue concedida para permitir el levantamiento parcial del bloqueo, específicamente para realizar pagos fiscales, sin acceso total al efectivo.
El juez, al considerar la legalidad de la medida de bloqueo, subrayó que la UIF puede emitir acuerdos de bloqueo solo si hay fundamentos sólidos, como obligaciones con gobiernos extranjeros o ejecución de resoluciones de organismos internacionales.
El caso está actualmente en el juzgado de distrito de Culiacán, y la audiencia constitucional aún no ha tenido lugar.
Vigilancia de la UIF a Mujeres Vinculadas con “El Ratón”
Yuridia no es la única mujer bajo escrutinio de la UIF; desde hace al menos 10 años, su madre, Griselda, ha estado bajo la mira financiera tras ser incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En noviembre de 2022, se reveló que Adriana Meza Torres, esposa de Ovidio Guzmán “El Ratón” e hija del difunto lugarteniente del Cártel de Sinaloa, Manuel Torres Félix, también tenía sus cuentas bancarias congeladas por la UIF. El acuerdo emitido se basa en la relación sentimental de Meza Torres con Ovidio Guzmán, señalando posibles actividades simuladas para encubrir recursos ilícitos.
A pesar de argumentar que se dedica a la agricultura, la UIF sugiere que Meza Torres podría estar llevando a cabo actividades simuladas para dar una apariencia lícita a recursos de origen dudoso. La falta de declaraciones fiscales y el incumplimiento de obligaciones fiscales refuerzan las sospechas.
Aunque la defensa de Meza Torres intentó recuperar el acceso a sus fondos, no logró convencer a los jueces. Dos meses después de que su caso salió a la luz, Ovidio Guzmán fue detenido, intensificando así el cerco financiero en torno a la familia.
