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En los #PaísesBajos, #LouisVuitton se metió en un lío serio. La filial neerlandesa de la famosa marca francesa está bajo investigación por un caso de lavado de #dinero que involucra a una clienta china acusada de mover casi 3 millones de euros a través de compras de lujo. Según las autoridades, las tiendas deberían haber sospechado de los patrones de gasto.
La mujer, identificada solo como Bei W., habría gastado millones en bolsos y otros artículos de Louis Vuitton entre septiembre de 2021 y febrero de 2023, siempre pagando en efectivo y justo por debajo del umbral de 10.000 euros que obliga a informar sobre la transacción. Además, recibía ayuda de alguien dentro de la tienda que le avisaba cuando llegaban productos dentro de su rango de precio, según la fiscalía.
Los artículos luego eran enviados a Hong Kong y China, y el esquema usado parece ser un clásico “daigou”, donde compradores en el extranjero adquieren productos para clientes chinos, aprovechando precios más bajos y la apariencia de legitimidad. Los fiscales también investigan a dos cómplices más que supuestamente ayudaron a lavar el dinero.
Aunque las boutiques de lujo no tienen las mismas obligaciones que los bancos para reportar movimientos sospechosos, sí deben alertar sobre ciertas transacciones inusuales, y los investigadores neerlandeses consideran que Louis Vuitton podría haber dado la voz de alarma. El caso resalta cómo los artículos de lujo pueden ser usados en tramas internacionales de lavado de dinero y los riesgos que esto implica para la reputación de marcas top.
Expertos señalan que este tipo de casos no es raro. Desde oligarcas hasta organizaciones criminales han usado el mercado del lujo para proteger ganancias ilícitas, ya sea con villas, yates, autos o arte. Según cifras globales, el año pasado se gastaron más de 400.000 millones de dólares en artículos de lujo personales, muchos de ellos con propósitos sospechosos.
Autoridades estadounidenses y neerlandesas alertan que grupos delictivos chinos, entre otros, recurren a planes complejos para mover dinero sucio de forma rápida y discreta, incluso reclutando empleados dentro de empresas legítimas para ayudarlos. Como señala Alex Zerden, experto en inteligencia financiera, “el mercado del lujo no es inmune a las amenazas”, y los criminales siempre buscan puntos débiles para lavar dinero.
Hasta ahora, los representantes de Louis Vuitton y Moët Hennessy Louis Vuitton no han dado declaraciones sobre la investigación que continúa en curso.
