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LO ESENCIAL
La Secretaría de Hacienda, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, coordinó acciones con autoridades estadounidenses para desmantelar una red de fraude en tiempos compartidos que, según la investigación, opera como fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 24 personas y empresas. En respaldo de esta medida, la dependencia mexicana bloqueó siete sujetos adicionales vinculados a la estructura operativa, familiar y corporativa detectada.
Las operaciones se concentraban principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, donde el esquema utilizaba empresas turísticas para ocultar el movimiento de recursos ilícitos, de acuerdo con lo informado por ambos gobiernos.
CONTEXTO
La investigación identificó transferencias internacionales relevantes y la constitución de múltiples sociedades mercantiles con el objetivo de dispersar fondos y dificultar su rastreo en el sistema financiero formal.
El bloqueo de cuentas y activos busca limitar el acceso de esta red a servicios bancarios y cerrar los canales que permiten operar a través de prestanombres o intermediarios, según explicaron las autoridades.
Además de las sanciones administrativas, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que podría derivar en procesos penales.
EN PERSPECTIVA
La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones se enmarcan en estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que establece protocolos globales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La dependencia reiteró su compromiso de coordinación con instancias nacionales e internacionales para proteger el sistema financiero y debilitar las estructuras económicas del crimen organizado, aunque no precisó montos bloqueados ni personas detenidas.
Etiquetas: CJNG, fraude financiero, tiempos compartidos, lavado de dinero, cooperación internacional, UIF, OFAC, Jalisco
