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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto una multa a Scotiabank México por más de tres millones 873 mil pesos debido a su falta de cumplimiento en la normativa para la prevención de lavado de dinero.
En un lapso que abarca desde 2019 hasta 2020, la entidad bancaria dirigida por Adrián Otero ha sido objeto de nueve sanciones por parte del regulador.
Las sanciones han sido resultado de varias violaciones, entre las que se incluye la omisión por parte de Scotiabank México de contar con un modelo de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como la falta de reporte de todas las operaciones extranjeras realizadas.
Además, el banco no clasificó adecuadamente a sus clientes como “personas políticamente expuestas” en el extranjero, según lo define la Secretaría de Hacienda.
También se encontró que Scotiabank México entregó informes financieros a la Secretaría de Hacienda que no cumplían con el formato oficial establecido, los cuales debían contener información sobre operaciones inusuales.
Aunque las multas fueron clasificadas como susceptibles de impugnación, el banco ya las ha pagado, según lo informado por la CNBV, presidida por Jesús de la Fuente.
Accumulated Fines Reach 11.3 Million Pesos for Banking Sector El sector de banca múltiple ha acumulado un total de 19 multas por alrededor de 11 millones 358 mil pesos, incluyendo las impuestas a Scotiabank México, por parte de la CNBV.
Entre las instituciones sancionadas se destacan Actinver, Afirme, Multiva y Santander México.
Las multas fueron resultado de la falta de reporte de información al regulador en tiempo y forma, así como de deficiencias en operaciones internas y la ausencia de una normativa adecuada para la prevención de lavado de dinero.
Los fondos recaudados por concepto de multas son canalizados a la Tesorería de la Federación por la CNBV, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Banco de México (Banxico).
