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Un sorprendente informe de Reuters destapa cómo los cárteles de narcotráfico en México han recurrido al uso de las remesas para blanquear sus ganancias ilícitas provenientes de la venta de drogas.
El cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales han reclutado a civiles en distintas partes de México para llevar a cabo esta operación de lavado de dinero. De acuerdo con el reportaje de Reuters, el cártel de Sinaloa emplea las remesas como vía para trasladar sus ganancias producto del narcotráfico. El informe se basa en entrevistas con aproximadamente dos docenas de personas en Sinaloa encargadas de retirar las remesas del otro lado de la frontera, así como con funcionarios de seguridad de Estados Unidos y México, además de ejecutivos de empresas remesadoras.
Una de las personas entrevistadas, que solía recibir remesas, mostró mensajes de WhatsApp que afirmó eran de traficantes coordinando la recogida y entrega de los fondos. Sin embargo, nunca llegó a conocer personalmente a los receptores finales del dinero. En una ocasión, esta mujer retiró $8,000 dólares en un banco en Culiacán, Sinaloa, y luego depositó la mayoría en cuentas de dos bancos distintos. Por esta transacción, obtuvo $230 dólares.
Ella explicó que fue a través de un vecino que se involucró en el esquema de lavado del crimen organizado, pero nunca llegó a conocer a los líderes en persona, ya que todo se gestionaba por teléfono y los números cambiaban constantemente.
Reuters destacó que esta mujer forma parte de un grupo de personas reclutadas por los cárteles para trasladar las ganancias ilícitas provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos.
Este reportaje arroja luz sobre una problemática que no es nueva: la utilización de las remesas como herramienta para lavar dinero por parte del crimen organizado. A principios de año, el think tank Signos Vitales reveló que unos $4,400 millones de los más de $58,000 millones en remesas recibidas por los mexicanos en 2022 estaban relacionados con el lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
El informe de Reuters es solo una muestra de cómo el crimen organizado ha encontrado formas ingeniosas para eludir los controles financieros tanto en México como en Estados Unidos. A pesar de las investigaciones y preocupaciones, este fenómeno sigue siendo un reto complejo para las autoridades en ambos lados de la frontera.
