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LO ESENCIAL
El narcotráfico en México encontró en redes chinas, criptomonedas y aplicaciones de mensajería una vía eficiente para lavar millones de dólares con comisiones mínimas. El esquema, conocido como transacciones espejo o "dinero volador", permite mover capitales sin transportar efectivo a través de fronteras.
El caso de David Scotese ilustra la modalidad. Durante dos años, este estadounidense realizó al menos cuatro mil transacciones desde su Honda Accord estacionado en Victory Park, California. Ofrecía cambiar efectivo por criptomonedas sin preguntar nombres ni orígenes. En junio de 2023 fue arrestado tras recibir 60 mil dólares de un agente encubierto.
La pandemia de COVID-19 aceleró la transición. Con casinos, bares, restaurantes y hoteles cerrados, los cárteles perdieron sus canales tradicionales de blanqueo. Las restricciones fronterizas dejaron montañas de dinero en efectivo sin circulación.
CONTEXTO
Las criptomonedas ofrecieron una salida: un sistema sin supervisión, sin nombres, sin fronteras y con rapidez en las operaciones. El costo del lavado se redujo drásticamente. Mientras los esquemas de comercio internacional cobraban entre 8 y 15 por ciento, las criptomonedas bajaron la comisión a entre 1 y 2 por ciento.
Intermediarios chinos comenzaron a dominar este mercado. El esquema beneficia a ambas partes: permite evadir restricciones financieras en múltiples países y opera con mínima huella documental.
El funcionamiento es relativamente simple. El cártel entrega efectivo a un intermediario chino en Estados Unidos. De forma paralela, la red asiática envía desde China un valor equivalente hacia México. El pago puede realizarse mediante envíos de precursores químicos para fentanilo o transferencias en criptomonedas.
EN PERSPECTIVA
Los criminales evitan Bitcoin por su volatilidad. Prefieren stablecoins como Tether, que mantienen paridad con el dólar y ofrecen estabilidad en las transacciones. Las apps de mensajería como WhatsApp y WeChat facilitan la coordinación entre operadores.
La alianza representa un desafío para las autoridades. La velocidad de las transacciones, la ausencia de intermediarios financieros regulados y el uso de tecnologías de comunicación cifrada dificultan el seguimiento del dinero ilícito.
Etiquetas: Criptomonedas, Lavado de dinero, Cártel de Sinaloa, Crimen organizado, Tether, WeChat, Nacional · Cripto + fraudes
