amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
LO ESENCIAL
En un operativo binacional 'Espejo' en la frontera Juárez-El Paso, autoridades de México y Estados Unidos descubrieron una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años, se declaró culpable de participar en una conspiración para blanquear más de 1.9 millones de dólares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos. Los recursos se trasladaban a México a través de criptomonedas y transferencias bancarias, según el Departamento de Justicia estadounidense.
Gordiano Valenzuela actuaba como 'money broker', encargado de coordinar la recolección y movimiento del dinero. Residía en México al momento de su arresto y participaba en una organización que ofrecía servicios de lavado de dinero a traficantes de drogas. Documentos judiciales señalan que él personalmente coordinó operaciones por 1 millón 973 mil 76 dólares. Para mover el efectivo, utilizó una red de colaboradores encargados de recoger recursos en diferentes puntos de Estados Unidos.
CONTEXTO
La red de lavado de dinero hacia México operaba de la siguiente manera: después de recibir el efectivo procedente de la venta de drogas, Gordiano Valenzuela enviaba instrucciones para transformar o transferir los recursos. Parte del dinero circulaba mediante criptomonedas, mientras que otra porción llegaba a México por medio de transferencias bancarias. Por cada operación completada, el mexicano recibía una comisión calculada sobre el dinero procesado.
El esquema buscaba trasladar las ganancias obtenidas en Estados Unidos hacia territorio mexicano sin recurrir únicamente al movimiento físico de grandes cantidades de efectivo. La investigación estuvo en manos de la DEA en Detroit y de la división de Investigación Criminal del IRS, con apoyo de oficinas de la agencia antidrogas ubicadas en Texas, Kentucky, México, Houston, Tulsa, Chicago y Ohio.
EN PERSPECTIVA
Gordiano Valenzuela se declaró culpable del delito federal de conspiración para lavar dinero. Su audiencia de sentencia quedó programada para el próximo 19 de noviembre de 2026. El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque eso no significa que recibirá automáticamente esa condena. Un juez federal determinará la sanción después de revisar las reglas federales de sentencia y las circunstancias particulares del expediente.
Este caso forma parte de los esfuerzos estadounidenses contra estructuras financieras utilizadas para trasladar ganancias relacionadas con el narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales.
Etiquetas: Lavado de dinero, Narcotráfico, Criptomonedas, Daniel Gordiano Valenzuela, DEA, IRS, Nacional · Cripto + fraudes
