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LO ESENCIAL
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) ha aprehendido a seis personas por su probable participación en el delito de fraude genérico vinculado a la empresa Strategic Capital Agency, comercialmente conocida como Inverforx.
Este caso ha reunido 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos. La estrategia contra fraudes de múltiples víctimas, impulsada por la fiscal general Bertha Alcalde Luján, permite relacionar denuncias de diferentes áreas de la institución e investigarlas conjuntamente.
Según las indagatorias, la empresa habría operado con un esquema Ponzi o piramidal, captando recursos y prometiendo rendimientos superiores a los del mercado. Las imputadas se presentaban como asesores financieros y contactaban a víctimas ofreciendo ganancias del 10 al 90% sobre el capital en menos de un año.
CONTEXTO
Para generar confianza, inicialmente pagaban rendimientos a inversionistas, quienes luego aportaban mayores cantidades. Las inversiones individuales oscilaban de 50 mil a ocho millones de pesos y se registraban en contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
A las víctimas se les informaba que los recursos no podían devolverse por una supuesta auditoría y aseguramiento de cuentas. Sin embargo, no recuperaron ni el capital ni los rendimientos prometidos.
El Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma que simulaba mostrar movimientos y rendimientos de inversiones. Estos datos fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastados con documentación corporativa de la empresa.
EN PERSPECTIVA
Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) corroboraron la identidad y paradero de las imputadas. Con estos datos, el agente del Ministerio Público obtuvo seis órdenes de aprehensión y promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales.
Las órdenes fueron ejecutadas por la PDI en menos de 27 horas, en distintos puntos de cuatro alcaldías y el Estado de México. Con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una persona fue aprehendida en Cuautitlán Izcalli. Las cinco mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía CDMX para su proceso correspondiente.
Etiquetas: Fiscalía CDMX, fraude, Inverforx, estrategia contra fraudes, Ponzi, Nacional · Consumo y estafas
