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LO ESENCIAL
La firma de inteligencia blockchain TRM Labs publicó un informe sobre el estado regulatorio de las criptomonedas en Latinoamérica. El documento señala que, pese a amenazas documentadas como corredores OTC vinculados a cárteles, flujos sancionados desde Venezuela y redes de blanqueo con participación china, los principales mercados de la región intensifican sus esfuerzos de cumplimiento normativo.
Según el estudio, las monedas estables representan el 95% de las entradas ilícitas en Latinoamérica. Esta concentración obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales a actualizar sus sistemas de detección de riesgos.
El informe documenta que el Cartel de Sinaloa habría blanqueado 103 mil millones de dólares durante 2025, utilizando corredores locales, plataformas de intercambio persona a persona y organizaciones chinas como intermediarias. Estos datos han presionado a los gobiernos para acelerar la aplicación de leyes contra el lavado de dinero.
CONTEXTO
En Brasil, la normativa aprobada en febrero establece requisitos de prevención de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo como condición para que las plataformas obtengan autorización de operación. La medida incluye obligaciones específicas para los proveedores de servicios de activos virtuales.
Argentina actualizó su marco de supervisión con registro obligatorio para estas plataformas, incorporando normas contra lavado de dinero, auditorías y segregación de activos de clientes.
EN PERSPECTIVA
En México, las autoridades implementaron evaluaciones basadas en riesgo, designaron responsables de cumplimiento y establecieron auditorías periódicas. Las operaciones con activos virtuales permanecen restringidas a entidades autorizadas por el Banco de México.
TRM Labs concluye que la regulación está reduciendo las oportunidades de amenaza en la región, aunque advierte que las sanciones vigentes por tráfico de petróleo y drogas mantienen a Latinoamérica bajo escrutinio internacional.
Etiquetas: criptomonedas, regulación financiera, lavado de dinero, stablecoins, seguridad nacional, fintech, Nacional · Cripto + fraudes
