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LO ESENCIAL
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste, una de las organizaciones criminales más violentas de México.
Entre los sancionados destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Miguel Ángel "Z-40" Treviño Morales. Según el gobierno estadounidense, Penilla actuó como intermediario entre el exlíder de Los Zetas y la actual cúpula del cártel, incluso mientras Treviño Morales se encontraba en prisión en México.
Esta intervención habría permitido a Treviño Morales mantener el control de la organización criminal desde la cárcel, pese a las sanciones vigentes en su contra. El Departamento del Tesoro acusa al abogado de ir más allá de su labor legal y "prestar servicios ilegales" al cártel.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su dependencia utilizará todos los recursos a su alcance para proteger a la nación de los cárteles violentos.
CONTEXTO
Como parte de las acciones, la oficina también sancionó dos casinos presuntamente utilizados por la organización para lavar dinero. Uno de ellos es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Según las autoridades estadounidenses, el establecimiento servía como depósito de drogas, incluyendo fentanilo y cocaína, además de funcionar como mecanismo para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero mediante operaciones de juego.
El Departamento del Tesoro señaló que en áreas internas del casino se realizaban actos de intimidación y tortura contra presuntos enemigos del cártel.
EN PERSPECTIVA
El Casino Centenario es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, también incluida en la lista de sancionados. Esta misma compañía administra el Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, igualmente sancionado.
El Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en Nuevo Laredo, zona clave por su cercanía con Laredo, Texas, el puerto terrestre más transitado de la frontera sur.
Las designaciones fueron realizadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten sancionar a individuos y entidades que apoyen directa o indirectamente a organizaciones criminales y terrorista
Etiquetas: Cártel del Noreste, sanciones, lavado de dinero, Z-40, Tamaulipas, Nuevo Laredo, OFAC, casinos
