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LO ESENCIAL
En México, el crimen organizado ha utilizado vínculos políticos, judiciales y sociales para penetrar la economía formal y establecer negocios legales, según investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses.
La presencia de estas organizaciones se ha identificado en al menos nueve estados y abarca alrededor de 50 ramas económicas, desde pequeños establecimientos hasta empresas con ganancias millonarias. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) destaca por su amplia diversificación económica.
Aunque el narcotráfico sigue siendo su principal fuente de poder, documentos estadounidenses le atribuyen actividades como robo y contrabando de combustibles, fraude con tiempos compartidos, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y control de compañías legales.
El dinero circula mediante efectivo, facturación, transferencias, operaciones comerciales y criptomonedas.
CONTEXTO
La dimensión de esta estructura llevó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos a sancionar, el 23 de julio de 2026, a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas con el CJNG, en la mayor acción de esa oficina contra la organización.
Los grandes cárteles no se limitan a extorsionar sectores productivos, sino que adquieren empresas y activos para controlar proveedores, empleos y cadenas económicas.
EN PERSPECTIVA
Otra parte del esquema financiero son las redes chinas de lavado, que conectan dólares provenientes del narcotráfico en Estados Unidos con ciudadanos chinos interesados en sacar capital de su país.
El mecanismo permite compensar operaciones entre distintos territorios sin trasladar físicamente el efectivo, utilizando cuentas bancarias, criptomonedas, bienes raíces, vehículos, artículos de lujo y comercio internacional.
Las autoridades estadounidenses han relacionado al CJNG con compañías dedicadas al turismo, tiempos compartidos, bienes raíces, restaurantes, agricultura, tequila, construcción, ropa, madera, suplementos, gasolinerías, hidrocarburos, transporte, logística,.
Etiquetas: Crimen Organizado, Economía Formal, CJNG, Lavado de Dinero, Nacional · Nota roja / Seguridad
