amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
LO ESENCIAL
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a seis personas por su probable participación en un fraude genérico vinculado a la empresa Strategic Capital Agency, conocida como Inverforx. El caso acumula 396 investigaciones y 410 posibles víctimas, con una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos.
Se presume que la empresa operó con un esquema Ponzi o piramidal, captando recursos y prometiendo rendimientos superiores a los del mercado. Las imputadas se presentaban como asesores financieros y ofrecían ganancias del 10 al 90 por ciento en plazos menores a un año.
Al principio, pagaban rendimientos a algunos inversionistas para generar confianza y aumentar las inversiones. Las inversiones oscilaban entre 50 mil y ocho millones de pesos y se registraban en contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
CONTEXTO
Posteriormente, a las víctimas se les informaba que no podían devolver los recursos debido a una supuesta auditoría fiscal y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. La FGJCDMX destacó que las víctimas no recuperaron ni el capital ni los rendimientos prometidos.
Para establecer la participación de las seis personas, el Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma que simulaba mostrar movimientos y rendimientos de inversiones.
Estos datos fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastados con documentación corporativa de la empresa. Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) corroboraron la identidad y paradero de las imputadas.
EN PERSPECTIVA
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por la PDI en menos de 27 horas, en varios puntos de la CDMX y en el municipio de Cuautitlán Izcalli, con la colaboración de la FGJEM. Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el hombre al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
La FGJCDMX continúa investigando para identificar otros posibles casos y determinar la participación de más personas en el fraude.
Etiquetas: fraude, Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia, Inverforx, Ponzi, estrategias piramidales, Nacional · Consumo y estafas
