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LO ESENCIAL
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una alerta a los bancos para que sean vigilantes al reportar actividades relacionadas con el contrabando transfronterizo de combustible por parte de cárteles mexicanos. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro señaló que más de US$7.
000 millones en actividad ha sido reportada en los últimos 12 meses. Según la Ley de Secreto Bancario (BSA), las instituciones financieras en los EE. UU. están obligadas a reportar transacciones que se sospechen provengan de actividades ilegales.
CONTEXTO
En el huachicol fiscal, cárteles mexicanos adquieren combustible de comerciantes estadounidenses cómplices para venderlo en el mercado negro mexicano, evitando pagar impuestos de importación. FinCEN indica que entre un 25% y un 33% de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito.
Los cárteles utilizan intermediarios y empresas fachada para comprar combustible en Texas y contrabandearlo a México sin pagar los impuestos de importación mexicanos (IEPS). Este mercado negro de combustible sin impuestos ha sido incentivado por las políticas de permisos de combustibles de México.
EN PERSPECTIVA
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México revocó permisos de importación de combustibles y restringió permisos de comercialización, lo que limitó el suministro de combustible en México.
La diferencia de precios entre los combustibles de Estados Unidos y México debido a los impuestos a la importación, creó un lucrativo mercado negro de combustible de contrabando. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, México ha comenzado a otorgar más permisos para la importación y comercialización de combustibles.
Etiquetas: huachicol fiscal, cárteles mexicanos, combustible, FinCEN, Tesoro de Estados Unidos, Nacional · Consumo y estafas
